光庭信息:第三届董事会第二十四次会议决议公告

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第二十四次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年8月2日在公 司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-038 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平先生以通讯方式出席会议。会议由董事 长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了 ...