光庭信息:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（ 以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第二条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者 ...