光庭信息:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-086 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 董事会 2023年12月27日 第 1 页 共 1 页 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委 员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理李森林先生不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独 立董事王宇宁女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：汤湘希先生（主任委员）、 蔡忠亮先生、王宇宁女士。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 ...