光庭信息:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-007 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生的书面辞职报告。汤湘希先生因个人原因向 公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主 任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务；蔡忠亮先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董 事、董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于汤湘希先生和蔡忠亮先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员比例低于三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，汤湘希先生和蔡忠亮先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 ...