光庭信息:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-004 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于2024年3月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年3月15日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王军德先生因公出差缺席 本次会议。其中董事吴珩先生、葛坤先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。本 次会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司监事、高级管理人员、独立董事被 提名人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投 资项目资金并以募集资金 ...