光庭信息:关于完成独立董事补选的公告

武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-014 关于完成独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第三届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，张龙 平先生将担任公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）、薪酬与 考核委员会委员的职务，张云清先生将担任提名委员会委员及主任委员（召集人）、 审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 公司本次股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事汤湘希先生、蔡 忠亮先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任其他职务，也未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对汤湘希先生、蔡忠亮先 生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司 的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生因个人原因申请辞任武汉光庭信息技术股 ...