光庭信息:第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日召开，本次会议应当参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独 立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议案： 三、审议通过了《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议 案》 经审慎核查，独立董事认为：公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东 分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，规划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 充分考虑了对广大投资者的合理投资回报而制定，有利于公司的正常经营和健康 发展，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司上述股东分红回报规划，并同意提交公司董事会审 议 ...