泓博医药:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-002 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 2 月 2 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长 Ping Chen 博士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案并形成如下决议： 逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以 及 ...