泓博医药:董事会决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-016 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9:20 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了 ...