泓博医药:第三届董事会第十七次会议决议公告

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日上午 10： 00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出 席董事 1 人（董事费征女士因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决）。本次会议由董 事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-041 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 1）变更公司注册资本的情况 公司已于 202 ...