泓博医药:监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开， 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-056 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和 利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其 ...