荣信文化:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-063 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电话和口头形式通知全体董事。本次会议由半数以上董事 共同推选王艺桦女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关 ...