荣信文化:第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公 司总部会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出。本次 会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-049 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成第四届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董 ...