飞沃科技:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-021 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事津贴制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《独立董事专门会议工作制度》 ...