瑞泰新材:董事会决议公告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-013 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应 出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2023 年度董事会工作报告》。 独立董事顾建平先生、周中胜先生、 ...