普瑞眼科:第三届董事会第十八次会议决议公告

第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-076 成都普瑞眼科医院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知于2023年12月22日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送 达，会议于2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 关联董事徐旭阳先生已回避表决。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 经审议，公司董事会同意公司为全资子公司哈尔滨普瑞眼科医院有限公司 向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请额 ...