普瑞眼科:海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司持续督导定期现场核查报告

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 | | 33 条所列）： | | 1）对公司有关三会文件进行查阅； | | | | 2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； | | | | 3）查阅信息披露的相关支持文件； | | | | 4）核查了公司信息披露相关制度等有关文件。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | ...