杰创智能:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-046 杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议的通知于 2023 年 11 月 28 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘桂雄先生）。董事长孙超先生主 持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 董事会审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项 目"智慧城市平台升级及产业化项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 4 月 20 日延期至 2025 年 12 月 31 日，延期后项目内容、投资总额、实施主体均不 发生变动。董事会 ...