杰创智能:《董事会战略委员会工作细则》

杰创智能科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为适应杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董 事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、董事会提名委员会、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数 通过。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会的工作。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一 ...