杰创智能:第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议的通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，汪旭先生以通讯方式参加会议）。监事会主席汪旭先生主持本次会议。 董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汪旭先生、 连军荣先生 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。任期 自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会的现有非职 工代表监事仍将依 ...