杰创智能:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

杰创智能科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、董事会提名委员会、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的 过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...