杰创智能:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-018 杰创智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事和第四届监事会非职工代表监事的选举；于 2024 年 2 月 6 日召开职工代表大 会，完成了公司职工代表监事的选举。公司于 2024 年 2 月 23 日分别召开了第四 届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第四 届董事会董事长、选举公司第四届董事会专门委员会成员、选举公司第四届监事 会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案。 公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...