杰创智能:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-022 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 的通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，以通讯方式出席会议的董事为：孙超先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小 跃先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于全资子公司向银行申请 授信额度并由公司提供担保的议案》： 为满足公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"） 业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求， ...