杰创智能:2023年度内部控制自我评价报告

杰创智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杰创智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。 二、内部控制评 ...