杰创智能:董事会决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-056 杰创智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 的通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华先 生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年上半年各项工作及其成果，不存在 虚 假 或 误 导 性 信 息 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://w ...