威尔高:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-035 江西威尔高电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会提名邓艳群、陈星、贾晓燕为 公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第一届董事会提 名委员会已对上述董事候选人任职资格 ...