威尔高:关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-048 江西威尔高电子股份有限公司 关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员 、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开了第 二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会 董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第二届董事会董事长 1 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事 2名，第二届董事会设董事长1人，选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长，并 担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第二届董 ...