威尔高:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-058 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 9 月 13 日向各董事发出，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份 有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：同意 5 票，反对 ...