富士莱:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-005 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 5 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（包括委托出席的董事人数 1 人），独立董事涂家生先生因个人原因未 能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事陈忠先生代为出席并行使 表决权。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有 关规定。 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》 同意公司使用自有资金不 ...