富士莱:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-025 苏州富士莱医药股份有限公司 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在 ...