富士莱:第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经 营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合 理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此， 独立董事一致同意该议案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、会议召开情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 12 日上午 8 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以邮件、电话方式通知全体独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈 忠先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 形成会议决议如下： 陈忠 金春卿 涂家生 （本页无正文， ...