艾布鲁:关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-082 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会 委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级 管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：钟儒波先生（董事长）、游建军先生、殷明坤先生 独立董事：洪金明先生、张林新先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事 的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事 ...