艾布鲁:西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | --- | --- | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | | | 情况进行一次审计（如适用） | √ | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | | | 立了完备、合规的内控制度 | √ | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、公告、巨潮资讯网站、访谈等 | | | 1.公司已披 ...