艾布鲁:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-087 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式 参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、 保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需 ...