艾布鲁:第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中 董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。 本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表 人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-004 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市 场监督管理部门最终核准的版本为准。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （htt ...