艾布鲁:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-022 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 6 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，其 中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体事项由公司财务部门组织实施。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cni ...