艾布鲁:董事会决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-028 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事洪金明以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 202 ...