艾布鲁:第三届董事会第八次会议决议公告

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十八条和《董事会议事规则》第八条 的规定，"紧急情况下需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过现场会议、 电话或者其他口头方式召开临时董事会会议，召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体董事。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符 合召开董事会会议的法定人数，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通 讯方式参加。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-039 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司向子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称" ...