格力博:董事会决议公告

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-016 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 4月 26日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 4 月 10 日、4 月 22 日以电子邮件和微信 等形式发出会议通知及补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中非独立董事陈寅、宋琼丽，独立董事任海峙、 肖波、莫申江以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2023 ...