恒工精密:关于董事会换届选举的公告

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及董事 任期已于2023年8月23日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年11 月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案已经董事会提名委员会 审议通过，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进 行了审查，发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下： 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-029 河北恒工精密装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经有权提名 ...