恒工精密:董事会议事规则（2023年11月）

为了完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《河北 恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 全体董事遵照《公司法》《公司章程》及其他相关规定，对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 公司设董事会，对股东大会负责。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方 案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； 董事会由7名董事组成，含独立董事3名，设董事长1人，董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设职工代表董事 ...