恒工精密:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-034 上述治理制度已分别经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第 十九次会议审议通过。其中，第 1-4、10-15、17 项治理制度尚需提交 2023 年 第五次临时股东大会审议。 二、备查文件 1、第一届董事会第二十六次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、制度修订及制定情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构， 公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，决定对相关治理制度作 出新增和修订。 | 序 号 | 制度名称 | 类型 ...