恒工精密:战略委员会工作细则（2023年11月）

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于战 略委员会委员。 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...