恒工精密:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-008 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的监事会相应顺延为第二 届监事会第三次会议。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以邮件或通 讯形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 （一）审议通过了《关于成立绩效评价小组的议案》 经审核，监事会认为 ...