恒工精密:第二届董事会第二次会议决议公告

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开，原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的董事会相应 顺延为第二届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日 以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通 讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-007 经审议，为了实施和推动全面、公正、科学的绩效评估体系，确保员工的工 作业绩能够准确、客观地反映其贡献 ...