恒工精密:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-016 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件或通讯形式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...