海看股份:第二届董事会第九次会议决议公告

第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-002 海看网络科技（山东）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。 会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定实施〈 ...