海看股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张先、查勇以通讯方式出席。会 议由董事长张先主持。会议的召集和召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 逐项审议并通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订并制 定了部分治理制度，具体情况如下： 1、审议通过《关 ...