海看股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-024 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、通讯等方式送达。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事查勇以通讯方式出席，董事孙珊因 公请假，并委托董事会秘书邓强代为出席会议并在授权范围内行使权利。会议由 董事长张先主持，公司部分监事、高管列席。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、 完整地反映公 ...