华新环保:第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参 会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-026 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书》。 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链， ...